#	މާއްދާ
1	ތަޢާރުފް
2	ނަން
3	ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
4	ގަވާއިދު ހިންގޭ ދާއިރާ
5	ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ މަސްއޫލަިއްޔަތު
6	މަނާކަންތައްތައް
7	މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާމެދު ފަރުވާތެރިކަން ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތ
8	މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި، ބެނެފިޝިއަލް އޯނަރުންނާއި ތިންވަނަ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން
9	ކޮންފަރާތެއްކަން ޔަގީންކުރުން
10	ޮކޮންފަރާތެއްކަން ޔަގީންކުރަންޖެހޭ ވަގުތު
11	ފަރުވާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަނުކުރުން
12	މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ބޭންކަށް ހާޒިރުނުވެ ގާއިމުކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމާއި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް
13	ފަރުވާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އިތުރުާ ފިޔަވަޅުތައް
14	ރުވާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ދެމިތިބުން
15	މުޢާމަލާތްތައް މޮނިޓަކުރުން
16	ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން
18	ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ރިޕޯޓުކުރުން
19	މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުން ފަސްކުރުން
20	ނަޤުދު ފައިސާއިން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ރިޕޯޓުކުރުން
21	ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ރިޕޯޓުކުރުން
22	ވަކިފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅައިފިކަން ހާމަނުކުރުން
23	ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒު
24	ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ އިމްތިޔާޒް
25	މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
26	އިދާރީ ފިޔަވަޅު
27	ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު ހުރި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް
28	މާނަކުރުން

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ބޭންކުތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

ގަވާއިދު ނަންބަރު:: 2015/R-8
ގަވާއިދު ނެރުނު މުއައްސަސާ:: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ޝާއިޢު ކުރެވުނު ތާރީޚު:: 15/01/15

ޕީ.ޑީ.އެފް. ފައިލް

1 ވަނަ ބާބު: އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް

1. ތަޢާރުފް

2. ނަން

3. ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

4. ގަވާއިދު ހިންގޭ ދާއިރާ

5. ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ މަސްއޫލަިއްޔަތު

2 ވަނަ ބާބު: ކަސްޓަމަރުންނާމެދު ފަރުވާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައ

6. މަނާކަންތައްތައް

7. މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާމެދު ފަރުވާތެރިކަން ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތ

8. މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި، ބެނެފިޝިއަލް އޯނަރުންނާއި ތިންވަނަ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން

9. ކޮންފަރާތެއްކަން ޔަގީންކުރުން

10. ޮކޮންފަރާތެއްކަން ޔަގީންކުރަންޖެހޭ ވަގުތު

11. ފަރުވާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަނުކުރުން

12. މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ބޭންކަށް ހާޒިރުނުވެ ގާއިމުކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމާއި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް

13. ފަރުވާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އިތުރުާ ފިޔަވަޅުތައް

14. ރުވާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ދެމިތިބުން

15. މުޢާމަލާތްތައް މޮނިޓަކުރުން

3 ވަނަ ބާބު: ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން

16. ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން

4 ވަނަ ބާބު: ރިޕޯޓުހުށަހެޅުމާއި މޮނިޓަރކުރުން

18. ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ރިޕޯޓުކުރުން

19. މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުން ފަސްކުރުން

20. ނަޤުދު ފައިސާއިން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ރިޕޯޓުކުރުން

21. ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ރިޕޯޓުކުރުން

22. ވަކިފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅައިފިކަން ހާމަނުކުރުން

5 ވަނަ ބާބު: ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒު

23. ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒު

24. ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ އިމްތިޔާޒް

6 ވަނަ ބާބު: މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

25. މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

26. އިދާރީ ފިޔަވަޅު

7 ވަނަ ބާބު: އިންތިޤާލީ ކަންތައްތައް އަދި މާނަކުރުން

27. ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު ހުރި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް

28. މާނަކުރުން

ލެތުން މޯބައިލް އެޕް ހޯއްދަވާ.