މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
- ޤާނޫނު ނަންބަރު:
- 10/2014
- ޝާއިޢު ކުރެވުނު ތާރީޚު:
- 13/04/14
- ޢަމަލުކުރަން ފެށޭ ތާރީޚު:
- 13/10/14
1 ވަނަ ބައި: ފެށުން
1 ވަނަ ބާބު: ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު
1. ތަޢާރުފާއި ނަން
2. މަޤްޞަދު
2 ވަނަ ބާބު: މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު
3. ރަދީފު
4. މަފްހޫމްތަކުގެ އަސާސް
5. މަނީ ލޯންޑްރިންގ
6. ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން
7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށާއި ގުޅިފައިވާ ކުށް
8. ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ
9. ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މުދާ
10. ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ
11. ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ
12. އޯގަނައިޒްޑް ކްރިމިނަލް ގްރޫޕް
13. ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތް
14. ޓެރަރިސްޓެއް
15. ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތް
2 ވަނަ ބައި: މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުން
3 ވަނަ ބާބު: ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅު
16. ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން:
17. ކާކުކަން ދެނެގަންނަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް
18. ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް
19. ބައެއް މުޢާމަލާތްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން
20. ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން
21. މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
22. ބޭރުގެ ސަބްސިޑިއަރީތަކާއި ބްރާންޗްތަކުން މި ޤާނޫނުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރުން
4 ވަނަ ބާބު: ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ކަނޑައެޅޭ މާލީނޫން ވިޔަފާރިތަކާއި ދާއިރާތައް
23. ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ކަނޑައެޅޭ މާލީނޫން ވިޔަފާރިތަކާއި ދާއިރާތައް
5 ވަނަ ބާބު: ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް
24. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ނަގުދު ފައިސާއާއި އެނޫންވެސް ބެއަރަރ ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރުމަންޓް ފަދަ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓްކުރުމަށް ލާޒިމުވުން
6 ވަނަ ބާބު: މާލީ މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން
25. ރާއްޖޭގައި އޮފީހެއް ޤާއިމުނުކޮށް ބޭންކުތައް ހިންގުން މަނާކުރުން
26. ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކާއި ޤާނޫނީ އެރޭންޖްމަންޓްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން
3 ވަނަ ބައި: މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ދެނެގަތުން
7 ވަނަ ބާބު: ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް
27. ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް
28. މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބާރު
29. ޝައްކުކުރެވޭ ޙަރަކާތެއްގެ ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް
30. ޔުނިޓް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
31. މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުން
32. މަޞްލަޙަތު ފުށުނޭރުން
33. ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓްތައް
34. ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ޑޭޓާބޭސް
35. އަހަރީ ރިޕޯޓް
36. ހިންގުމުގެ ބަޖެޓް
37. ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން
38. ބޭރުގެ އޭޖެންސީތަކާއެކު ގުޅުން ބޭއްވުން
8 ވަނަ ބާބު: ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ރިޕޯޓްކުރުން
39. ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ
40. ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ރިޕޯޓްކުރުން
41. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ފައިސާގެ ޓްރާންސްފަރތައް ރިޕޯޓްކުރުން
42. މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުން ފަސްކުރުން
43. ވަކި ފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅައިފިކަން ހާމަނުކުރުން
9 ވަނަ ބާބު: ޒިންމާވާންނުޖެހޭ ޙާލަތްތައް
44. ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒު
45. ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ އިމްތިޔާޒް
10 ވަނަ ބާބު: ސުޕަވައިޒްކުރާ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާތައް
46. ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރާ އިދާރާތަކާގުޅޭ ޢާންމު މާއްދާތައް
47. ސުޕަވައިޒްކުރާ އިދާރާތަކުގެ ދައުރު
11 ވަނަ ބާބު: ބޭންކިންގގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަންނީ އިމްތިޔާޒެއްގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމަށް އޮންނަ ޒިންމާއިން އިސްތިސްނާވުން
48. ބޭންކިންގގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަންނީ އިމްތިޔާޒެއްގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމަށް އޮންނަ ޒިންމާއިން އިސްތިސްނާވުން
4 ވަނަ ބައި: ތަޙްޤީޤުކުރުމާބެހޭ ބައި
12 ވަނަ ބާބު: ތަޙްޤީޤުކުރުން
49. ތަޙްޤީޤީ އުކުޅުތައް
50. ސިއްރު އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ
5 ވަނަ ބައި: އަދަބުތަކާއި ވަގުތީ ފިޔަވަޅުތައް
13 ވަނަ ބާބު: ވަގުތީ ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ފައިސާ ނުވަތަ މުދަލުން މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމާއި ހިފެހެއްޓުން
51. ވަގުތީ ފިޔަވަޅުތައް
52. ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޙަރަކާތަކާ ގުޅުންހުރި ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
14 ވަނަ ބާބު: ކުށާއި އަދަބު
53. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް
54. ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށް
55. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ، ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވުން
56. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުށްކުރުން
57. ޢާންމު ކުށްތައް
58. ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކުން ކުށްކުރުން
59. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ބޮޑުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
60. ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ބޮޑު ކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތައް
61. އަދަބު ލުއިކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތައް
15 ވަނަ ބާބު: ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުން
62. ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުން
63. ބައެއް ކަހަލަ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތައް ބާޠިލުކުރުން
64. ދައުލަތަށް ނެގޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
6 ވަނަ ބައި: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުން އުފެއްދުމާއި ދެމެހެއްޓުން
16 ވަނަ ބާބު: ޢާންމު މާއްދާތައް
65. ޢާންމު މާއްދާތައް
17 ވަނަ ބާބު: ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް
66. ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކުރުން
67. ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް
68. ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހިފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް
69. މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ޤައުމަށް އެންގުން
18 ވަނަ ބާބު: އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުން
70. އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދުން
71. އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ކުށަކީ ދެ ޤައުމުގައިވެސް ކުށެއް ކަމުގައި ބެލެވުން
72. ކުށަކީ ސިޔާސީ ކުށަކަށްނުވުން
73. ޤައުމުތަކުން އެދޭ ކަންތައްތައް އެދޭނެ ގޮތާއި އެކަންކަން ކުރާނެ އުސޫލުތައް
7 ވަނަ ބައި: އެހެނިހެން
19 ވަނަ ބާބު: ޢާންމު މާއްދާތައް
74. ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުމުން އެޅޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅު
75. ގަވާއިދު ހެދުން
76. ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
77. މާނަކުރުން
ލެތުން މޯބައިލް އެޕް ހޯއްދަވާ.
